LEDELSEOG LEDELSESPRINCIPPER• 27
• nominering af kandidater til bestyrelsens godkendelse i
forbindelsemed besættelse af ledige poster i bestyrelsen
og direktionen
• bestyrelsens selvevaluering
• vurdering af direktionens præstation og samarbejdet
mellem bestyrelse og direktion
• successionsplanlægning for denøverste ledelse
Nomineringsudvalget afholdt tremøder i 2014med
enmødeprocent på 83%. Det blev et specielt år for
nomineringsudvalget, som skulle finde og rekruttere en ny
bestyrelsesformand, to nye bestyrelsesmedlemmer samt ny
CEO og ennyCFO i 2014.
Bestyrelsens selvevaluering
Bestyrelsen foretager en gang om året en selvevaluering
for løbende at forbedre sinpræstationog samarbejdet
med direktionen.Vurderingen udføres ved, at hvert enkelt
bestyrelsesmedlemudfylder et spørgeskema efterfulgt af
en drøftelse i bestyrelsen, hvorman fastlægger og aftaler
forbedringstiltag. En gang årligt skal CEOen foretage en
vurdering af de enkelte direktionsmedlemmer.
Blandt de emner, der behandles i selvevalueringen,
er bestyrelsens sammensætning, nomineringsprocessen
samt bestyrelsens kompetencer. Derudover afdækkes f.eks.
bestyrelsens involvering i økonomistyring og -kontrol,
risikostyring, samarbejdet med direktionen, de individuelle
bidrag samt udvalgsarbejdet.
Den selvevaluering, der blev gennemført i 2014,
resulterede i følgende styrker og udviklingsområder
for bestyrelsen: Generelt besidder bestyrelsenbehørigt
branchekendskab, og densmedlemmer har forskellige
kompetencer og baggrunde, sommatcher PANDORAs
virksomhed og strategi. Bestyrelsens struktur og
udvalgsarbejdet fungerer effektivt, og bestyrelsen føler,
at den bliver tilstrækkeligt involveret i tilsynet med
regnskabsaflæggelsen. Der vil i 2015 være fokus på at
afsætte tid til at besøge fleremarkeder og skabe kontakt
med ledelseslagene under direktionen for derigennem at få
indsigt i denmarkeds- og virksomhedsdynamik, der gælder
for PANDORA.
Yderligere information
Redegørelsen for god selskabsledelse jf. Årsregnskabsloven
paragraf 107b forefindes på
/
governancestatement.cfm.
•
regnskabsaflæggelsesproceduren
•
interne kontrol- og risikostyringssystemer
•
ekstern revision
Revisionsudvalget afholdt syvmøder i 2014med en
mødeprocent på 93%. Hovedaktiviteterne var:
•
møder med ledelsen og eksterne revisorer for at
gennemgå den reviderede årsrapport
•
møder med ledelsen for at gennemgå
delårsrapporterne, de vigtigste aspekter af anvendt
regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn
•
stillingtagen til, om selskabets interne kontroller og
risikostyringssystemer er tilstrækkelige og effektive
•
gennemgang af selskabets væsentligste finansielle risici
•
vurdering af behovet for en intern revisionsfunktion
•
anbefalinger til valget af eksterne revisorer, herunder
evaluering af uafhængighed, kompetencer og honorar
•
revisionsudvalgets årlige selvevaluering
Vederlagsudvalget
De nuværendemedlemmer af vederlagsudvalget er
Peder Tuborgh (formand), BjørnGulden, AndreaAlvey,
Torben Ballegaard Sørensen og Christian Frigast.
Vederlagsudvalgets væsentligste opgaver er:
•
at udarbejde anbefalinger til bestyrelsen om
vederlagspolitikken for bestyrelsen og de 15 øverste
direktører, herunder direktionen, hvad angår faste og
variable dele af vederlagspakken
•
at fremsætte forslag til bestyrelsen til dennes og
de ledendemedarbejderes samlede individuelle
vederlagspakke
•
at sikre, at oplysningerne om vederlag i årsrapporten er
korrekte, nøjagtige og tilstrækkelige
Vederlagsudvalget afholdt firemøder i 2014med en
mødeprocent på 85%. Hovedaktiviteten var den årlige
gennemgang af vederlagspolitikken og vejledningen for
incitamentsaflønning samt godkendelse af selskabets
samlede lønregulering. Udvalget foretog også en
gennemgang af den langsigtede incitamentsordning for
selskabets øverste ledelse.
Nomineringsudvalget
De nuværendemedlemmer af nomineringsudvalget
er Christian Frigast (formand), Anders Boyer-Søgaard,
RonicaWang og Per Bank. Nomineringsudvalget bistår
bestyrelsenmed at opfylde sit ansvar i forbindelsemed:
• beskrivelse af de kvalifikationer, der kræves af
medlemmer af bestyrelsen samt direktionen
