26• LEDELSEOG LEDELSESPRINCIPPER
PANDORAÅRSRAPPORT 2014
er at sikre, at PANDORA har et stærkt ledelsesteam, en
passende organisationsstruktur, effektive forretningsgange,
optimal kapitalstruktur, gennemsigtig bogføring og
bogføringsrutiner samt ansvarlig kapitalstyring.
Bestyrelsens sammensætning skal sikre, at bestyrelsen
til enhver tid kan overvåge selskabets udvikling og
behørigt håndtere de konkretemuligheder og udfordringer,
som PANDORA har og står over for. Bestyrelsen og
direktionen udarbejder selskabets overordnede strategier
og fører tilsynmed, at selskabet har de nødvendige
kompetencer og ressourcer til at skabe den størst mulige
sandsynlighed for, at PANDORA når sinemål. Desuden
overvåger bestyrelsen Selskabets økonomiske udvikling og
de dertil hørende planlægnings- og rapporteringssystemer.
BESTYRELSENSVIRKE I 2014
Bestyrelsen har afholdt syv ordinære bestyrelsesmøder
i løbet af året med en samlet mødeprocent på 85%. I
2014 var bestyrelsens kommercielle fokus primært rettet
mod den fortsatte globale ekspansion. Som eksempler
kan nævnes en distributionsaftale i Japan, opkøbet af
konceptbutikker i USA og et strategisk samarbejdemed
TheWalt Disney Company.
Bestyrelsesudvalg
Bestyrelsen har etableret et revisionsudvalg, et vederlags
udvalg og et nomineringsudvalg.
Bestyrelsen udpeger udvalgsmedlemmer og udvalgs
formanden. Udvalgenes kommissorier og aktiviteter
offentliggøres på selskabets hjemmeside.
Revisionsudvalget
De nuværendemedlemmer af revisionsudvalget er
Anders Boyer-Søgaard (formand), AndreaAlvey, Nikolaj
Vejlsgaard ogMichael Hauge Sørensen. Revisionsudvalget
gennemgår og vurderer selskabets regnskabsaflæggelses-
og revisionsprocedurer samt interne kontrolsystemer
og tager stilling til, om disse kontrolprocedurer er
tilstrækkelige. Det er revisionsudvalgets opgave konkret at
føre tilsynmed følgende områder:
ANBEFALINGEROG PRAKSIS
PANDORAsmål for god selskabsledelse er at sikre
gennemsigtighed, ansvarlighed, og at selskabet opfylder
sine forpligtelser over for aktionærer, kunder, forbrugere,
medarbejdere, myndigheder og andre vigtige interessenter
så godt sommuligt for således at maksimere den
langsigtede værdiskabelse.
PANDORA har til hensigt til enhver tid at udøve
god selskabsledelse samt at vurdere sine procedurer i
henhold til de anbefalinger, der er udstedt af Komiteen
for god Selskabsledelse. Som børsnoteret selskab er
PANDORAomfattet af de af NasdaqCopenhagen fastlagte
oplysningskrav. NasdaqCopenhagen har inkorporeret
anbefalingerne i "Regler for udstedere af aktier". De danske
anbefalinger for god selskabsledelse blev opdateret i
maj 2013medmindre tilretninger i 2014, som ikke har
haft indvirkning på PANDORAs regnskabsaflæggelse. I
2014 valgte PANDORA delvist at afvige fra anbefaling
nr. 3.4.6, idet formanden for nomineringsudvalget
ikke også er formand for bestyrelsen. Hos PANDORA
vælger nomineringsudvalget en formand, som enten skal
være formanden eller næstformanden for bestyrelsen.
Der blev i 2014 valgt en ny bestyrelsesformand, og
næstformanden for bestyrelsen blev valgt som formand
for nomineringsudvalget. Formandskabet håndteres i
samarbejdemellem formandenog næstformanden for
bestyrelsen, og i praksis repræsenterer næstformanden
således bestyrelsesformanden i nomineringsudvalget.
BESTYRELSEOGDIREKTION
Dennuværende praksis i Danmark er, at ledelsens
beføjelser fordelesmellem bestyrelsen og direktionen, og
at der eksisterer en uafhængighedmellemdisse to organer.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for et år ad
gangen. Direktionen udpeges af bestyrelsen. Direktionen
varetager selskabets daglige ledelse, mens bestyrelsen fører
tilsynmed direktionens arbejde og er ansvarlig for den
generelle strategiske ledelse. Bestyrelsens hovedopgaver
GOD SELSKABSLEDELSE
